Росфинмониторинг разработал проект приказа, который предлагает изменить пороговое значение суммы для банковских сделок с недвижимостью. При его превышении информация об операции должна направляться в финансовую разведку. Согласно данной инициативе, порог предлагается установить на уровне 75 миллионов рублей. Документ находится в открытом доступе.
Документ предлагает установить для компаний, которые занимаются посредническими услугами при купле-продаже недвижимости, пороговое значение в размере пяти миллионов рублей.
Кредитные организации, филиалы иностранных банков и посредники должны начать предоставлять информацию об указанных выше операциях в Росфинмониторинг через 15 дней после вступления приказа в силу.
