Госдума одобрила в третьем чтении законопроект №625978-8, предусматривающий изменения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Соответствующие нормы появились в законопроекте в ходе второго чтения. Положения документа наделяют Росфинмониторинг правом самостоятельно устанавливать финансовые пороги сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю.
Федеральная служба сможет определять размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой в рамках сделки с недвижимым имуществом, при превышении которой операция подлежит обязательному контролю. Минимальный порог установлен на уровне не ниже 5 млн руб.
Закон предусматривает возможность дифференцированного подхода: пороги могут устанавливаться отдельно — в зависимости от вида организации, совершающей операции с денежными средствами или иным имуществом и передающей сведения в Росфинмониторинг. Кроме того, ведомство получит право определять сроки предоставления таких сведений. Для организаций, находящихся под надзором Банка России, эти сроки будут согласовываться с регулятором.
Изменения направлены на усиление борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости, в том числе с практиками вывода денег через завышение или занижение цены объекта. Это позволит оперативно пресекать схемы, в которых продавцы жилья фактически становятся участниками мошеннических операций.
Новые нормы вступят в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования закона.
