Опубликован проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю».
В «антиотмывочный» закон 115-ФЗ от 07.08.2001 были внесены изменения, устанавливающие обязательный контроль в отношении денежных операций по сделкам с недвижимостью, превышающих сумму, установленную Росфинмониторингом, но не менее 5 млн руб.
Ведомством подготовлен проект приказа, согласно которому для кредитных организаций и филиалов иностранных банков в России указанная сумма может составить 75 млн руб., а для риэлторских компаний — 5 млн руб. (или эквивалентная ей сумма в иностранной валюте).
Согласно проекту приказа, указанные организации будут представлять в Росфинмониторинг сведения о соответствующих операциях. Срок — по истечении 15 дней, следующих за днем вступления в силу соответствующего приказа контрольно-надзорной финансовой службы.
